当地时间4月24日✿◈◈✿，美国检察官在一份法庭文件中表示金宝搏188官网app✿◈◈✿，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后✿◈◈✿，还应入狱36个月內田沙也加✿◈◈✿。如果法庭接受意见✿◈◈✿，赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后✿◈◈✿，仍未能摆脱牢狱之灾✿◈◈✿。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判✿◈◈✿。
文件显示✿◈◈✿，美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院✿◈◈✿：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果✿◈◈✿，有必要判处高于指导方针的36个月监禁✿◈◈✿。”根据美国联邦量刑指南规定內田沙也加✿◈◈✿，赵长鹏的刑期为12—18 个月✿◈◈✿。此前✿◈◈✿，考虑到赵长鹏的认罪行为✿◈◈✿，业内普遍认为刑期将会缩短✿◈◈✿。
但美国检察官强调✿◈◈✿，币安未能报告与哈马斯✿◈◈✿、基地组织✿◈◈✿、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易✿◈◈✿。检察官还表示✿◈◈✿，币安平台还支持销售儿童性虐待材料✿◈◈✿，并且是大部分勒索软件收益的接收者✿◈◈✿。因此✿◈◈✿，建议提高对赵长鹏的刑期判罚內田沙也加✿◈◈✿。
此前✿◈◈✿，赵长鹏同意支付5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安✿◈◈✿，币安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿金宝搏188官网app✿◈◈✿。
2023年11月✿◈◈✿，美国司法部官表示✿◈◈✿，运营全球最大加密货币交易所币安公司承认参与涉嫌洗钱✿◈◈✿、无证汇款和违反制裁的行为✿◈◈✿，并同意支付约43亿美元罚款✿◈◈✿；同时✿◈◈✿，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划✿◈◈✿，并已辞去币安首席执行官的职务✿◈◈✿。
作为认罪协议的一部分✿◈◈✿，币安同意被没收25.1亿美元✿◈◈✿，并支付18.1亿美元的刑事罚款✿◈◈✿，总计罚款43.2亿美元✿◈◈✿。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年✿◈◈✿，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划✿◈◈✿。
在接受完美国司法部的处罚后✿◈◈✿，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚✿◈◈✿。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额✿◈◈✿，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元✿◈◈✿。尽管已经缴纳天价罚款內田沙也加✿◈◈✿，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数金宝搏188官网app✿◈◈✿。
此外✿◈◈✿，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为✿◈◈✿。2023年6月✿◈◈✿，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控✿◈◈✿，包括在美国经营非法交易平台✿◈◈✿；经营未注册的交易所✿◈◈✿、经纪自营商和清算机构✿◈◈✿；滥用客户资金✿◈◈✿；未经登记的证券发行和销售等✿◈◈✿。
对于SEC的指控✿◈◈✿，币安回应称公司积极配合SEC的调查✿◈◈✿，并努力回应问题和解决监管机构的疑虑✿◈◈✿，希望以达成谈判和解决他们的调查问题✿◈◈✿。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看✿◈◈✿，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单金宝搏188官网app✿◈◈✿。
赵长鹏出生于江苏连云港✿◈◈✿，是一名华裔加拿大企业家✿◈◈✿。2017年✿◈◈✿，赵长鹏成立币安公司✿◈◈✿，并迅速成为一家全球性的加密货币交易所金宝搏188官网app✿◈◈✿，为超过150种加密货币提供交易平台✿◈◈✿。2021年年底✿◈◈✿，在比特币等众多加密货币大涨的背景下✿◈◈✿，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富✿◈◈✿。
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